Тема 1. Преступления, нарушающие общие принципы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности (ст.ст. 169-175 УК РФ)

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учебно-методический комплекс

для магистрантов заочной формы обучения

направление подготовки 030900.68 «Юриспруденция», уголовно-правовой профиль

магистерская программа

«Уголовное судопроизводство в Российской Федерации, криминалистическое обеспечение производства по уголовным делам и судебная экспертиза»

Ростов-на-Дону

Авторы:

В.Д. Иванов,профессор, д.ю.н., профессор кафедры уголовного права Ростовского филиала РАП

И.А. Подройкина, доцент, к.ю.н., доцент кафедры уголовного права

Ростовского филиала РАП

Рецензенты:

И.А. Фаргиев, профессор, д.ю.н., профессор кафедры уголовного права Ростовского филиала РАП

В.Н. Ткачев, д.ю.н., заслуженный юрист Российской Федерации, председатель Ростовского областного суда

Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900.68 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»).

Одобрен на заседании кафедры уголовного права Российской академии правосудия (протокол № от 2012 г.).

Утвержден Учебно-методическим советом Ростовского филиала Российской академии правосудия 24 апреля 2013 г. протокол № .

© Ростовский филиал

Российской академии правосудия, 2013.

© Иванов В.Д., Подройкина И.А., 2013.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение……………………………………………………………………………….4

Объем дисциплины и виды учебной работы……………………………7

Тематический план………………………………………………………………..8

Программа курса……………………………………………………………………9

Планы семинарских занятий…………………………………………………22

Методические рекомендации по изучению дисциплины и по организации самостоятельной работы магистрантов…………………………43

Контрольные задания…………………………………………………………..73

Примерная тематика магистерских диссертаций……………………74

Литература…………………………………………………………………………..75

Вопросы для подготовки к зачету…………………………………………83

Введение

«Проблемы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности» – дисциплина по выбору вариативной части профессионального цикла магистерской программы «Уголовное судопроизводство в Российской Федерации, криминалистическое обеспечение производства по уголовным делам и судебная экспертиза».

В настоящее время проникновение преступлений в сферу экономической деятельности получило та­кое развитие, что здесь не осталось «незаполненных» мест. Экономика стала криминальной. В эту сферу переместились и про­должают перемещаться такие, казалось бы, надежно защищаемые направления экономической деятельности, как банковские систе­мы, раздел и передел собственности, финансовые потоки и т.д. Актуальными стали проблемы борьбы с преступлениями, совершае­мыми в сфере приватизации, банковскими хищениями, незакон­ным получением кредита и злостного уклонения от погашения кре­диторской задолженности, отмыванием доходов, полученных преступ­ным путем, незаконной предпринимательской деятельностью, про­тивоправными сделками относительно недвижимого имущества и т.д.. Со всем этим тесно связаны экономическая организованная преступность, коррупция и другие криминальные явления. Здесь множество самых различных направлений, которые «укладываются» в сферу экономики, криминализуя ее.

Рост преступности в сфере экономической деятельности представляет реальную угрозу для экономической безопасности государства. Между тем, эффективность борьбы с этой разновидностью преступности чрезвычайно низка. Как показывают опросы сотрудников правоохранительных органов – преступления, совершаемые в экономической сфере, представляют наибольшую сложность в выявлении, расследовании и квалификации. Этому способ­ствуют как объективные трудности применения бланкетных норм главы 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», так и субъективные факторы, связанные с низким уровнем профессиональной подготовки правоприменителя.

Отмеченные выше обстоятельства свидетельствуют об актуальности и значимости дисциплины «Проблемы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности», предлагаемой для изучения слушателям.

Дисциплина «Проблемы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности», направлена на изучение, и ознакомление с основными научно-методическими и практически значимыми правилами квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Она включает краткое изложение некоторых положений УК РФ и развернутую характеристику выработанных наукой и апробированных практикой правил квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, а потому предполагает активную самостоятельную работу по их практическому применению в процессе решения учебных задач.

В процессе проведения лекционных и семинарских занятий активно используются современные информационные технологии, применяются игровые методы обучения, а также гибкая система контроля качества усвоения учебного материала. Внедрение в учебный процесс активных и интерактивных форм обучения позволяет:

- привести учебный процесс в соответствие с требованиями ФГОС;

- сформировать интегральные профессиональные компетенции бакалавров; перейти от преимущественной активности преподавателя к активности обучающегося;

- сформировать учебную автономность магистранта, его ответственность за процесс и результат обучения;

- обеспечить обучение в сотрудничестве, взаимодействии обучающихся друг с другом;

- обеспечить комфортные условия обучения, при которых магистрант чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность;

- овладение магистрантом максимального объема высококачественных и хорошо усвоенных знаний.

В учебном процессе используются следующие активные (интерактивные) формы проведения занятий, инновационные технологии по дисциплине: «Проблемы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности»: применение интерактивных/активных методов обучения, на основе опыта, разбор конкретных ситуаций, использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода к изучению наук, мозговой штурм, деловая игра, метод работы в малых группах, творческие задания, применение электронных мультимедийных учебников и учебных пособий, использование информационных ресурсов и баз данных, слайды, видеоматериалы, презентации.

Цельосвоения дисциплины «Проблемы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности» состоит в привитии магистрантам более углубленных знаний, касающихся актуальных научных проблем теории и практики квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, практических навыков, необходимых для профессионального выполнения служебных обязанностей в сфере профессиональной деятельности.

В соответствии с поставленной целью основными задачамикурса являются:

- ознакомление с наиболее важными вопросами уголовной политики в области защиты экономической деятельности, а также с положениями международных правовых актов в сфере различных сфер экономической деятельности;

- овладение навыками квалификации преступлений против в сфере экономической деятельности;

- формирование умения толковать с помощью различных средств и приемов уголовно-правовые нормы, устанавливающие ответственность за преступления в сфере экономической деятельности, разграничивать смежные преступления, разрешать те или иные правовые ситуации;

- ознакомление с основными правоприменительными проблемами в сфере борьбы с преступлениями в сфере экономической деятельности, с наиболее типичными судебно-следственными ошибками при квалификации преступлений в сфере экономической деятельности и способами их преодоления.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- понятия и термины, используемые в главе 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности»;

- круг общественно опасных деяний, содержащихся в гаве «Преступления в сфере экономической деятельности»;

- нормативную базу, а также современную уголовно-правовую литературу, юридическую периодику, монографии и комментарии законодательных актов;

- реальную судебную практику.

Уметь:

- показать способности к научно обоснованному теоретическому анализу актуальных проблем квалификации преступлений в сфере экономической деятельности; подготовку к компетентному применению полученных знаний на практике;

- грамотно приводить примеры, соответствующие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ;

- правильно анализировать составы преступлений.

Владеть:

- информацией о различных научных позициях российских и зарубежных ученых по наиболее спорным вопросам квалификации преступлений в сфере экономической деятельности;

- знаниями о проблемах криминологической обоснованности преступлений сфере экономической деятельности;

- навыками анализа явлений и фактов правоприменительной практики.

Компетенции,которыми должен обладать магистрант, изучивший дисциплину «Проблемы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности» должен обладать следующими компетенциями:

- общекультурными компетенциями (ОК):

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);

- профессиональными компетенциями (ПК):

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11).

Объем дисциплины и виды учебной работы

Тематический план ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОГРАММА КУРСА

Тема 1. Преступления, нарушающие общие принципы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности (ст.ст. 169-175 УК РФ)

Воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности (ст. 169 УК РФ). Непосредственный объект данного преступления как показатель характера и степени его общественной опасности. Понятие законной предпринимательской деятельности и воспрепятствования. Формы данного пре­ступления. Момент окончания преступного деяния и конструкция состава преступления. Субъективная сторона преступления. Понятие и характеристика специального субъекта преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. Отграничение от смежных составов преступлений и администра­тивных правонарушений.

Регистрация незаконных сделок с землей. Общественная опасность и объект рассматриваемого преступле­ния. Формы этого преступления Конструкция состава преступ­ления и определение момента его окончания. Субъективная сторона преступления. Мотивы содеянного. Специальный субъект преступления. Отграничение регистрации незаконных сделок с землей от иных преступлений.

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Общественная опасность и объект данного преступления. Характеристика признаков объективной стороны. Конструкция состава преступления. Признаки субъективной стороны. Цель как обязательный признак субъективной стороны. Субъект преступления. Анализ признаков состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 170.1. Отграничение фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета от иных преступлений.

Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Основной, дополнительный объекты преступления. Законодательное определение незаконного предпринимательства и его формы: осуществ­ление предпринимательской деятельности без регистрации; предпринимательство без специального разрешения (лицензии). Условия уголов­ной ответственности за незаконное предпринимательство. Определение крупно­го размера дохода при незаконном предпринимательстве в уголовном законе и следственно-судебной практике. Понятие крупного ущерба незаконного предпринимательства и квалификация содеянного. Субъективная сторона рассматриваемого преступления. Субъект незаконного предпринимательства. Квалифицирующие признаки данного деяния. Ответственность за соучастие в рассматриваемом преступлении. Отграничение незаконного предпринимательства от смежных соста­вов преступлений и от уголовно-ненаказуемых деяний.

Производство, приобретение, хранение, перевозка или
сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК РФ). Общественная опасность производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и продукции. Объект и предмет этого преступления. Юриди­ческий анализ основного состава. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции как формы рассматриваемого преступления. Законодательное определение крупно­го размера данного преступления. Момент его окончания и конструкция состава преступления. Субъективная сторона преступления. Значение цели для квали­фикации содеянного. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки рассматриваемого преступления. Ответственность за соучастие в его совершении. Законодательное определение особо крупного размера данного преступления. Отличие данного преступления от смежных преступлений и административных правонарушений.

Незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК РФ). Общественная опасность незаконных организации и проведения азартных игр. Объект и предмет этого преступления. Юриди­ческий анализ основного состава. Момент окончания и конструкция состава преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки рассматриваемого преступления.

Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ).
Банковская система Российской Федерации и рынок банковских услуг как объекты уголовно-правовой охраны. Порядок создания, реги­страции и лицензирования банковской деятельности. Законодательное определение незаконной банковской деятельно­сти. Ее формы: осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации; осуществление банковской деятельности (банковских операций) без лицензии. Условия наступления уголовной ответственности и момент окончания преступления. Законодательное определение крупного размера дохода при незаконной банковской деятельности. Понятие крупного ущерба не­законной банковской деятельности. Понятие крупного ущерба незаконной банковской деятельности и квалификация содеянного. Субъективная сторона незаконной банковской деятельности. Субъект рассматриваемого преступления. Квалифицированный состав незаконной банковской деятельно­сти Ответственность за соучастие в рассматриваемом преступлении. Законодательное определение особо крупного дохода незаконной бан­ковской деятельности. Признаки специального субъекта преступления. Отграничение незаконной банковской деятельности от смежных составов преступлений и административных правонарушений.

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ). Общественная опасность данного преступления. Юридический анализ основного состава. Содержание понятия «подставное лицо». Момент окончания и конструкция состава преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки рассматриваемого преступления.

Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ). Общественная опасность преступления. Юриди­ческий анализ состава, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2, юридический анализ состава, предусмотренного ч. 2 ст. 173.2. Содержание понятия «приобретение документа, удостоверяющего личность». Момент окончания преступления и конструкция его состава. Субъективная сторона преступления. Значение цели для квали­фикации содеянного. Субъект преступления.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). Легализация «отмывание» денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ). Общественная опасность и объект легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем (международно-правовая и нацио­нальная нормативная база). Предмет преступления. Перечень преступлений, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения которых не образует состава рассматриваемого преступления. Отличия преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ по предмету преступления. Содержание объективной стороны и значение терминов и формулировок «легализация (отмывание)», «финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным преступным путем». Момент оконча­ния преступлений и конструкции составов. Субъективная сторона легализации. Мотивы и цели ее совер­шения. Отличия преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ по субъекту. Квалифицирующие признаки составов преступления. Ответствен­ность за совершение легализации в соучастии. Признаки специального субъекта преступления. Учет при квалификации содеянного предшест­вующей преступной деятельности виновного. Особо квалифицированные составы преступления. Отграничение от смежных преступлений.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ). Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Мо­мент его окончания. Субъективная сторона и субъект преступления. Квалифицирующие признаки этого преступления. От­ветственность за совершение преступления в соучастии. Признаки специального субъекта данного пре­ступления. Особо квалифицирующие признаки приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Ответственность за совершение преступления в составе организованной группы лиц. Отграничение данного преступления от хищения, совершенного в соучастии и иных смежных преступ­лений.

Поиск по сайту: