1. Конвенция от 8 ноября 1990 г. об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Ратифицирована Федеральным законом от 28 мая 2001 г. № 60-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 23. Ст. 2280; Бюллетень международных договоров. 2001. №8. Ст. 85.
2. Страсбургская конвенция от 7.05.1999 г. «Об «отмывании», выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, подписанная Россией» // Российская газета. 2001. 31 мая
3. Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993. 25 декабря.*
4. Уголовный кодекс Российской Федерации // Российская газета. 1996. 18 июня.*
5. Бюджетный кодекс. – М.: Изд-во «Проспект», 2012.*
6. Гражданский кодекс. Части первая и вторая. - М.: Изд. группа ИНФРА-НОРМА, 2010.*
7. Земельный кодекс РФ. - М.: Изд-во «Спарк», 2012.*
8. Налоговый Кодекс РФ. Части первая и вторая. - М.: Изд-во «Юрайт», 2012.*
9. Таможенный кодекс Таможенного союза РФ // Собрание законодательства РФ. 2010. № 50. Ст. 6615.*
10. Федеральный закон от 18 июля 1999 года № 183 «Об экспортном контроле» (в ред. ФЗ № 409 от 6 декабря 2011 года) // Собрание законодательства РФ. 1999. № 30. Ст. 3774.*
11. Федеральный закон от 22 апреля 1994 года № 39 «О рынке ценных бумаг» (в ред. ФЗ № 145 от 28 июля 2012 года) // Собрание законодательства РФ, 1996, № 17, ст. 1918.*
12. Федеральный закон от 26 марта 1998 года № 41 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (в ред. ФЗ № 248 от 19 июля 2011 года) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 13. Ст. 1463.*
13. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. ФЗ № 200 от 11 июля 2011 года)// Собрание законодательства РФ. 2010. № 31. Ст. 4193.*
14. Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 136 «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» (в ред. ФЗ № 79 от 14 июня 2012 года) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3834.*
15. Федеральный закон от 5 марта 1999 года № 46 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (в ред. ФЗ № 264 от 4 октября 2010 года) // Собрание законодательства РФ. 1999. № 10. Ст. 1163.*
16. Федеральный закон от 8 декабря 2003 года № 164 «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (в ред. ФЗ № 409 от 6 декабря 20011 года) // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4850.*
17. Федеральный закон РФ от 10 июля 2002 года № 86 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. ФЗ № 285 от 19 октября 2011 года) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.*
18. Федеральный закон РФ от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в ред. ФЗ № 97 от 29 июня 2012 года) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 6. Ст. 492.*
19. Федеральный закон РФ от 2 октября 2007 года № 229 «Об исполнительном производстве» (в ред. ФЗ № 133 от 28 июля 2012 года) // Собрание законодательства РФ. 2007. № 41. Ст. 4849.*
20. Федеральный закон РФ от 21 июля 1997 года № 122 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (в ред. ФЗ № 133 от 28 июля 2012 года) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 30. Ст. 3594.*
21. Федеральный закон РФ от 22 ноября 1995 года № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (в ред. ФЗ № 133 от 28 июля 2012 года) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 48. Ст. 4553.*
22. Федеральный закон РФ от 25 февраля 1999 года № 40 «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (в ред. ФЗ № 175 от 27 октября 2008 года) // Собрание законодательства РФ. 1999. № 9. Ст. 1097.*
23. Федеральный закон РФ от 26 июля 2006 года № 135 «О защите конкуренции» (в ред. ФЗ № 145 от 28 июля 2012 года) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3434.*
24. Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 года № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (в ред. ФЗ № 65 от 6 апреля 2011 года // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3448.*
25. Федеральный закон РФ от 29 июля 2004 года № 98 «О коммерческой тайне» (в ред. ФЗ № 200 от 11 июля 2011 года) // Российская газета. 2004. 8 августа.*
26. Федеральный закон РФ от 4 декабря 2007 года № 329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (в ред. ФЗ № 136 от 28 июля 2012 года) // Собрание законодательства РФ. 2007. № 50. Ст. 6242.*
27. Федеральный закон РФ от 4 мая 2011 года № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в ред. ФЗ № 133 от 28 июля 2012 года) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33. Ч. 1. Ст. 3430.*
28. Федеральный закон РФ от 7 августа 2001 года № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. ФЗ № 308 от 8 ноября 2011 года) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3418.*
29. Федеральный закон РФ от 9 июля 1999 года № 160 «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (в ред. ФЗ № 409 от 6 декабря 2011 года) // Собрание законодательства РФ. 1999. № 28. Ст. 3493.*
30. Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 1996 года № 1009 «О Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» (в ред. Указа № 1480 от 29 ноября 2004 года) // Собрание законодательства РФ, 1996, № 28, ст. 3357.*
31. Закон Российской Федерации от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (в ред. ФЗ № 409 от 6 декабря 2011 года) // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.*
32. Закон Российской Федерации от 15 апреля 1993 года № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» (в ред. ФЗ № 409 от 6 декабря 2011 года) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 20. Ст. 718.*
33. Закон Российской Федерации от 21 мая 1993 года № 5003-1 «О таможенном тарифе» (в ред. ФЗ № 409 от 6 декабря 2011 года) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 23. Ст. 821.*
34. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в ред. ФЗ № 93 от 25 июня 2012 года) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 140.*
35. Закон РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (в ред. ФЗ № 135 от 26 июля 2006 года) // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 16. Ст. 499.*
36. Закон РФ от 11 октября 1991 года № 1738-1 «О плате за землю» (в ред. ФЗ № 118 от 26 июня 2007 года) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1991. № 44. Ст. 1424.*
37. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» (в ред. ФЗ № 309 от 8 ноября 2011 года) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 41. Стр. 8220-8235.*
38. Закон РФ от 26 ноября 2002 года № 173-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в ред. ФЗ № 415 от 7 декабря 2011 года) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.*
39. Закон РФ от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в ред. ФЗ № 133 от 28 августа 2012 года) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3431.*
40. Постановление Правительства от 1 декабря 1998 года № 1419 «Об утверждении порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа» (в ред. Постановления № 302 от 8 мая 2002 года) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 49. Ст. 6058.*
41. Постановление Правительства от 5 апреля 1999 года № 372 «О сертификации драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 15. Ст. 1822.*
42. Постановление Правительства РСФСР от 5 декабря 1991 г. № 35 «О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну» (в ред. Постановления № 731 от 3 октября 2002 года) // СП РФ. 1992. № 1 - 2. Ст. 7.*
43. Постановление Правительства РФ от 18 июня 1999 г. № 643 «О порядке опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 27. Ст. 3359.*
44. Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2010 года № 76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции» (в ред. Постановления № 823 от 14 августа 2012) // Собрание законодательства РФ. 2010. № 9. Ст. 968.*
45. Постановление Правительства РФ от 23 июня 2004 года № 307 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу» (в ред. Постановления № 375 от 23 апреля 2012 года) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 26. Ст. 2676.*
46. Постановление Правительства РФ от 25 июня 1992 г. № 431 «О порядке сбора, приемки и переработки лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней» (в ред. Постановления № 767 от 14 декабря 2006 года) // Деловой мир. 1992. № 133.*
47. Постановление Правительства РФ от 26 января 2010 года № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» (в ред. Постановления № 127 от 14 февраля 2012 года) // Собрание законодательства РФ. 1999. № 25. Ст. 3126.*
48. Постановление Правительства РФ от 27 июля 2012 года № 774 «Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 32. Ст. 4562.*
49. Постановление Правительства РФ от 30 июня 1994 г. № 756 «Об утверждении положения о совершении сделок с драгоценными металлами на территории Российской Федерации» (в ред. Постановления № 433 от 24 августа 2004 года) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 11. Ст. 1291.
50. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2005 года № 866 «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками» (в ред. Постановления № 776 от 27 июля 2012 года) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 3. Ст. 300.*
51. Постановление Правительства РФ от 4 января 1992 года № 10 «О добыче и использовании драгоценных металлов и алмазов на территории Российской Федерации и усилении государственного контроля за их производством и потреблением» (в ред. Постановления № 152 от 22 февраля 1993 года) // СП РФ. 1992. № 6. Ст. 29.*
52. Постановление Правительства РФ от 7 марта 2000 года № 200 «О маркировке отдельных подакцизных товаров, предназначенных для реализации в магазинах беспошлинной торговли» (в ред. Постановления № 970 от 15 декабря 2000 года) // Собрание законодательства РФ. 2000. № 11. Ст. 1186.*
53. Указ Президента РФ от 13 июня 2012 № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 25. Ст. 3314. *
54. Указ Президента РФ от 30 ноября 1992 года № 1487 «Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации» (в ред. Указа № 637 от 17 мая 2007 года) // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1992. № 23. Ст. 1961.*
55. Указ Президента РФ от 6 марта 1997 года № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» (в ред. Указа № 1111 от 23 сентября 2005 года) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 10. Ст. 1127.*