Требование о предоставлении документов

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОВЕРКИ

ВСТУПЛЕНИЕ

Полицейские проверки регламентируются Федеральным законом Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» (далее - ФЗ «О полиции»),Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ «Об ОРД»), и Приказом МВД РФ от 30 марта 2010 года №249 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств».

I. ОСОБЕННОСТИ ПОЛИЦЕЙСКИХ ПРОВЕРОК

При наличии данных о возможных правонарушениях в сфере финансовой или коммерческой деятельности, а также сведений о нарушении действующего законодательства органам полиции предоставляются ВЕСЬМА ШИРОКИЕ ПРАВА проводить проверку организаций в целях подтверждения этих данных.

Основная цель полицейской проверки – фиксация и изъятие доказательств, подтверждающих совершение преступления. Для этого ими проводятся, в том числе, гласные оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ) – требования о предоставлении документов, опрос работников турфирмы, обследование помещений, изъятие документов, серверов и компьютеров.

Требование о предоставлении документов

Для сбора информации оперативные сотрудники вправе направить в фирму требование о предоставлении документов. Как правило, полицейских интересуют весьма широкий спектр документов – практически всё, что им приходит в голову. В соответствии с частью 4 статьи 13 ФЗ «О полиции» такое требование обязательно для исполнения в сроки, установленные в самом требовании, а если их нет - то не позднее одного месяца со дня вручения. За не предоставление информации предусмотрена ответственность по статье 19.7 КоАП РФ: для юридических лиц штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Получив такое требование, рекомендуем взвесить возможные риски, которые несет фирма в связи с представлением или непредставлением запрашиваемых документов.

Если Вы считаете, что предоставлять документы не целесообразно, то следует иметь в виду следующее:

- Можно найти повод для того, чтобы не представлять документы или затянуть этот процесс, например, попросите уточнить основания запроса, либо можно сослаться на то, что истребуемые документы находятся в аудиторской компании, головном офисе в г. Стерлитамак на проверке и т.п.

- Основанием для отказа может послужить необоснованность требований. В пункте 4 части 1 статьи 13 ФЗ «О полиции» сказано, что сотрудники полиции вправе запрашивать документы в связи с проводимой проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях. Поэтому в требовании должна быть информация о проверке – номер материалов проверки, основания для ее проведения, в отношении какой компании она проводится. Однако на практике такие сведения полицейскими в требованиях на предоставление документов, как правило, не указываются.

- Если запрашиваемые документы содержат персональные данные граждан коммерческую тайну, то Вы можете с полным правом их не выдавать даже по мотивированному требованию полицейских.

- Принудительно изъять документы фирмы полицейские вправе только в рамках возбужденного уголовного дела, то есть когда к Вам пришли с постановлением о выемке/обыске; или через суд, что на практике также означает наличие возбужденного уголовного дела.

Поиск по сайту: