 |
|
|
Архитектура Астрономия Аудит Биология Ботаника Бухгалтерский учёт Войное дело Генетика География Геология Дизайн Искусство История Кино Кулинария Культура Литература Математика Медицина Металлургия Мифология Музыка Психология Религия Спорт Строительство Техника Транспорт Туризм Усадьба Физика Фотография Химия Экология Электричество Электроника Энергетика |
до підсумкового модулю № 1 з курсу «Банківське право»
Орієнтовний перелік питань 1. Сучасні підходи к визначенню банківського права 2. Історія світового та вітчизняного становлення банківської діяльності 3. Сучасні джерела банківського права України 4. Місце банківського права в сучасній системі права України 5. Поняття та класифікація банківських правовідносин 6. Поняття та специфіка структури банківських правовідносин (економіко-правова характеристика суб’єктів, змісту та об’єкту банківських правовідносин) 7. Поняття та структура банківської системи України (ч. 1 ст. 4 ЗУ № 2121)8. Основні легальні дефініції закону України Закону України № 2121 (банк, банк з іноземним капіталом, банківська діяльність, банківська ліцензія, державний реєстр банків, економічні нормативи, істотна участь, мораторій, підрозділ банку, представництво банку, філія банку – ст. 2 ЗУ № 2121)9. Поняття універсальних та спеціалізованих банків. Різновиди спеціалізованих банків (ст. 4 ЗУ № 2121)10. Ключові функції сучасних банківських систем 11. Організаційно-правовим механізм побудови відносин банківської системи України та органів державної та (або) місцевої влади (ст. 5 ЗУ № 2121) 12. Поняття та організаційно-правова форма банків (ст. 2, 6 ЗУ № 2121)13. Поняття, керівні органи та функції державних банків (ст. 7 ЗУ № 2121) 14. Поняття, керівні органи та специфіка функціонування кооперативних банків (ст. 8 ЗУ № 2121) 15. Поняття та види прибуткових банківських об’єднань (ст. 9 ЗУ № 2121) 16. Поняття та види неприбуткових банківських об’єднань (ст.13 ЗУ № 2121) 17. Поняття та правові заборони відносно формування учасників банків (ст. 14 ЗУ № 2121) 18. Державна реєстрація та ліцензування банків (ст. ст . 17, 19 ЗУ № 2121) 19. Органи управління та контролю банку (ст.ст. 37 ЗУ № 2121) 20. Різновиди та підстави здійснення виключних банківських операцій (ч. 3 ст. 47 ЗУ № 2121). Інші види банківських операцій 21. Обмеження щодо діяльності банків (ст. 48 ЗУ № 2121) 22. Основні легальні дефініції закону України Закону України № 679 (національний банк України, грошово-кредитна політика, девізна валютна політика, дисконтна валютна політика, кредитор останньої інстанції, золотовалютний резерв, облікова ставка НБУ)23. Поняття, статутний капітал та функції Національного банку України (ст. 99 Конституції України ст. ст. 2, 3, 7 ЗУ № 679) 24. Операції Національного банку України (ст. 42 ЗУ № 679)25. Обмеження діяльності Національного банку України (ст. 72 ЗУ № 679)26. Види та функції керівних органів Національного банку України (ст.ст. 8, 9,14 ЗУ № 679) 27. Склад та порядок формування керівних органів Національного банку України (ст.ст. 10,12,16; ч. 1,3 ст.18) 28. Структура апарату Національного банку України (ст. 22 ЗУ № 679; схема розміщена на порталі НБУ: http://www.bank.gov.ua/Nbu/strNBU.pdf) 29. Структура, поповнення та використання золотовалютного резерву (ст. 47,48 ЗУ № 679) 30. Емісія та обіг гривні і розмінних монет (ст.ст. 35,36 ЗУ № 679)31. Порядок заміни зношених і пошкоджених банкнот і монет. Вилучення з обігу банкнот і монет (ст.ст. 38, 39 ЗУ № 679)32. Арешт, стягнення та зупинення операцій по рахунках (ст. 59 ЗУ № 2121)33. Поняття та засоби збереження банками банківської таємниці (ст.ст. 60, 61 ЗУ № 2121)34. Порядок розкриття банківської таємниці (ст. 62 ЗУ № 2121)35. Поняття та відмінні риси постійних та офіційних представництв (п. 1.2. Постанови Правління НБУ від 12.11.2003 № 492)36. Поняття та форми безготівкових рахунків в Україні (п.п. 1,4; 1.13 Постанови Правління НБУ від 21.01.2004 № 22)37. Поняття, види та механізм застосування акредитиву (глава 8 Постанови Правління НБУ від 21.01.2004 № 22 )38. Розрахунки із застосування платіжних доручень (глава 3 Постанови Правління НБУ від 21.01.2004 № 22)39. Розрахунки із застосуванням платіжних вимог-доручень (глава 4 Постанови Правління НБУ від 21.01.2004 № 22)40. Примусове списання коштів на підставі виконавчих документів, що видані судами (глава 5 Постанови Правління НБУ від 21.01.2004 № 22)41. Розрахунки із застосування розрахункових чеків (глава 7 Постанови Правління НБУ від 21.01.2004 № 22)42. Порядок виконання банком заходів щодо арешту коштів на рахунках клієнтів (глава 10 Постанови Правління НБУ від 21.01.2004 № 22)43. Поняття та види платіжних інструментів (п. 1.31. ЗУ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»)44. Загальна класифікація рахунків, що можуть відкриватися банками або іншими установами – членами платіжної систем свої клієнтам (ст. 7 ЗУ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»)45. Поняття та класифікація поточних рахунків (п. 1.8. Постанови Правління НБУ від 12.11.2003 № 492)46. Схожість та відмінність поточних та депозитних рахунків47. Податковий облік відкритих поточних або вкладних (депозитних) рахунків (п. 1.13 Постанови Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 )48. Організаційно-правовий порядок ідентифікації клієнтів під час здійснення рахункових операцій банків (п.п. 2.1, 2.2., 2.3. Розділу 2 Постанови Правління НБУ від 12.11.2003 № 492)49. Порядок відкриття поточного рахунку особою від імені суб’єкта господарювання (юридичної особи) (п.п. 3.1., 3.2. Постанови Правління НБУ від 12.11.2003 № 492)50. Порядок відкриття поточного рахунку фізичною особою-підприємцем (п. 3.4. Постанови Правління НБУ від 12.11.2003 № 492)51. Порядок відкриття поточного рахунку фізичною особою (п. 6.1. Постанови Правління НБУ від 12.11.2003 № 492)52. Організаційно-правові особливості та відмінності відкриття та використання рахунків на ім’я малолітніх та неповнолітніх осіб (п.п. 6.2., 6.3. Постанови Правління НБУ від 12.11.2003 № 492)53. Порядок відкриття поточного рахунку фізичною особою на користь третьої особи (п. 6.5., 6.6. Постанови Правління НБУ від 12.11.2003 № 492)54. Використання коштів за поточними рахунками фізичних осіб (п. 7.1. Постанови Правління НБУ від 12.11.2003 № 492)55. Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків особою від імені суб’єкта господарювання (п.п. 9.1., 9.2. Постанови Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 )56. Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків фізичній особі-підприємцю (п. 9.4. Постанови Правління НБУ від 12.11.2003 № 492)57. Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків фізичними особами (п. 10.1. Постанови Правління НБУ від 12.11.2003 № 492)58. Підстави закриття поточних рахунків клієнтів банків (п. 20.1. Постанови Правління НБУ від 12.11.2003 № 492) 59. Організаційно-правові засади та механізм функціонування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Поиск по сайту: |