ОРГАНЫ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ИХ ПОЛНОМОЧИЯ

Статья 20. Система органов валютного регулирования в Республике Беларусь

Президент Республики Беларусь определяет систему органов валютного регулирования в Республике Беларусь и принимает иные меры по осуществлению валютного регулирования в соответствии с Конституцией Республики Беларусь.

Если иное не определено Президентом Республики Беларусь, органами валютного регулирования в Республике Беларусь являются Совет Министров Республики Беларусь и Национальный банк.

Статья 21. Полномочия Национального банка как органа валютного регулирования

Национальный банк как орган валютного регулирования в пределах своей компетенции:

устанавливает официальные курсы белорусского рубля по отношению к другим валютам;

абзац исключен. - Закон Республики Беларусь от 03.06.2009 N 22-З;

регулирует обращение валютных ценностей на территории Республики Беларусь;

устанавливает порядок открытия, ведения и режим счетов резидентов и нерезидентов в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях в иностранной валюте;

устанавливает порядок открытия, ведения и режим счетов нерезидентов в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях в белорусских рублях;

устанавливает порядок и условия открытия резидентами счетов в белорусских рублях и иностранной валюте в банках и иных кредитных организациях за пределами Республики Беларусь;

устанавливает порядок осуществления валютных операций между резидентами и нерезидентами;

(в ред. Закона Республики Беларусь от 03.06.2009 N 22-З)

устанавливает правила биржевой торговли иностранной валютой;

(в ред. Закона Республики Беларусь от 29.06.2006 N 137-З)

устанавливает формы отчетности, ведения учета и статистики валютных операций, а также порядок и сроки представления необходимой информации о валютных операциях в Национальный банк для разработки платежного баланса Республики Беларусь и иных целей;

абзац исключен. - Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 N 51-З;

определяет в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными актами функции агентов валютного контроля, которые могут быть возложены на банки и небанковские кредитно-финансовые организации;

привлекает в соответствии с законодательством банки и небанковские кредитно-финансовые организации к ответственности за нарушение валютного законодательства;

выдает разрешения на осуществление валютных операций в случаях, установленных настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь;

(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 N 51-З)

в случаях и пределах, предусмотренных законодательными актами, принимает нормативные правовые акты, содержащие нормы валютного законодательства, в том числе совместно с иными органами валютного регулирования и органами валютного контроля;

осуществляет другие полномочия, установленные настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 03.06.2009 N 22-З)

Статья 22. Совет Министров Республики Беларусь как орган валютного регулирования

Совет Министров Республики Беларусь взаимодействует с Национальным банком по вопросам валютного регулирования.

Совет Министров Республики Беларусь как орган валютного регулирования в пределах своей компетенции:

устанавливает порядок и нормы пересылки физическими лицами в Республику Беларусь и за ее пределы валютных ценностей;

(абзац введен Законом Республики Беларусь от 12.07.2013 N 51-З)

принимает нормативные правовые акты, содержащие нормы валютного законодательства, в случаях, предусмотренных законодательными актами;

осуществляет другие полномочия, установленные настоящим Законом, иными законами Республики Беларусь и актами Президента Республики Беларусь.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 03.06.2009 N 22-З)

Глава 5

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Статья 23. Основные направления валютного контроля

Основными направлениями валютного контроля являются:

определение соответствия проводимых валютных операций валютному законодательству;

обеспечение контроля за перемещением иностранной валюты и иных валютных ценностей через таможенную границу Таможенного союза;

(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 N 51-З)

предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и иной экстремистской деятельности;

(в ред. Законов Республики Беларусь от 03.06.2009 N 22-З, от 14.06.2010 N 132-З)

проверка полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям;

анализ данных учета, отчетности и информации по валютным операциям.

Статья 24. Органы валютного контроля и их компетенция

Органами валютного контроля в Республике Беларусь являются Совет Министров Республики Беларусь, Национальный банк, Комитет государственного контроля Республики Беларусь (далее - Комитет государственного контроля), Государственный таможенный комитет Республики Беларусь (далее - Государственный таможенный комитет), если иное не определено Президентом Республики Беларусь.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 N 51-З)

Совет Министров Республики Беларусь как орган валютного контроля определяет компетенцию республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, областных (Минского городского) исполнительных комитетов по вопросам осуществления ими функций агентов валютного контроля, выполняет другие функции, предусмотренные настоящим Законом и иным законодательством.

Национальный банк как орган валютного контроля осуществляет валютный контроль за совершением банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями валютных операций, выполняет другие функции, предусмотренные настоящим Законом и иным законодательством.

Комитет государственного контроля как орган валютного контроля формирует на основании информации, получаемой от иных органов валютного контроля, а также агентов валютного контроля, базу данных по вопросам валютного контроля, в пределах своей компетенции осуществляет контроль за выполнением органами валютного контроля и агентами валютного контроля своих функций, осуществляет другие функции, предусмотренные настоящим Законом и иным законодательством.

Государственный таможенный комитет как орган валютного контроля осуществляет организацию валютного контроля за перемещением резидентами и нерезидентами через таможенную границу Таможенного союза валютных ценностей, а также другие функции, предусмотренные настоящим Законом и иным законодательством.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 N 51-З)

При осуществлении валютного контроля органы валютного контроля в рамках своей компетенции вправе:

проводить в установленном законодательством порядке проверки осуществления резидентами и нерезидентами валютных операций, полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям, а при наличии оснований - законности происхождения валютных ценностей;

осуществлять контроль за своевременностью представления резидентами и нерезидентами отчетности по валютным операциям и соответствием ее требованиям валютного законодательства;

получать в установленном порядке при проведении проверок документы, содержащие информацию о валютных операциях;

приостанавливать операции по счетам резидентов и нерезидентов в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь в случаях и порядке, установленных законодательными актами Республики Беларусь;

(в ред. Закона Республики Беларусь от 03.06.2009 N 22-З)

абзац исключен. - Закон Республики Беларусь от 05.01.2008 N 317-З;

осуществлять иные функции, предусмотренные законодательством.

Статья 25. Координация деятельности органов валютного контроля

Координацию деятельности органов валютного контроля, уполномоченных в соответствии с законодательством осуществлять валютный контроль, осуществляет Комитет государственного контроля.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 03.06.2009 N 22-З)

Органы валютного контроля вправе совместно осуществлять контроль за проведением валютных операций резидентами и нерезидентами, валютный контроль за деятельностью которых входит в компетенцию этих органов.

Орган валютного контроля, получивший документально подтвержденную информацию о нарушении валютного законодательства резидентом или нерезидентом, валютный контроль за деятельностью которого не входит в компетенцию этого органа, обязан передать указанные документы соответствующему органу валютного контроля.

Органы валютного контроля осуществляют передачу Комитету государственного контроля информации, необходимой ему для осуществления валютного контроля, в соответствии с порядком и сроками, установленными законодательством.

Проекты актов законодательства по вопросам валютного регулирования и валютного контроля подлежат предварительному согласованию с Советом Министров Республики Беларусь, Национальным банком и Комитетом государственного контроля.

Статья 26. Агенты валютного контроля

Агентами валютного контроля в Республике Беларусь являются республиканские органы государственного управления и иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, областные (Минский городской) исполнительные комитеты, таможни, банки и небанковские кредитно-финансовые организации, если иное не определено Президентом Республики Беларусь.

Банки и небанковские кредитно-финансовые организации являются агентами валютного контроля, подотчетными Национальному банку.

Республиканские органы государственного управления и иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, областные (Минский городской) исполнительные комитеты являются агентами валютного контроля, подотчетными Совету Министров Республики Беларусь.

Таможни являются агентами валютного контроля, подотчетными Государственному таможенному комитету.

Статья 27. Функции банков и небанковских кредитно-финансовых организаций как агентов валютного контроля

Банки и небанковские кредитно-финансовые организации осуществляют контроль за проведением их клиентами валютных операций.

Порядок осуществления валютного контроля банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями устанавливается законодательными актами Республики Беларусь и (или) нормативными правовыми актами Национального банка.

Банки и небанковские кредитно-финансовые организации как агенты валютного контроля вправе:

осуществлять контроль за полнотой и своевременностью представления клиентами информации, относящейся к валютным операциям, и соответствием ее требованиям валютного законодательства;

(в ред. Закона Республики Беларусь от 03.06.2009 N 22-З)

осуществлять контроль за соответствием проводимых клиентами валютных операций требованиям валютного законодательства;

получать документы, объяснения, справки и сведения об осуществлении валютных операций;

абзац исключен. - Закон Республики Беларусь от 03.06.2009 N 22-З;

осуществлять иные функции, предусмотренные валютным законодательством.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 03.06.2009 N 22-З)

Банк и небанковская кредитно-финансовая организация не вправе выполнять распоряжение резидента или нерезидента о перечислении с его счета денежных средств:

если такое перечисление не соответствует режиму функционирования счета резидента или нерезидента;

если проведение валютной операции допускается при наличии разрешения Национального банка, но такое разрешение резидентом или нерезидентом не представлено;

(в ред. Закона Республики Беларусь от 29.06.2006 N 137-З)

если резидентом или нерезидентом не представлены документы, предусмотренные требованиями нормативных правовых актов Президента Республики Беларусь и (или) нормативных правовых актов Национального банка, либо представленные документы не соответствуют таким требованиям;

(в ред. Закона Республики Беларусь от 03.06.2009 N 22-З)

в иных случаях, установленных законодательными актами Республики Беларусь и (или) нормативными правовыми актами Национального банка.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 03.06.2009 N 22-З)

При поступлении резиденту или нерезиденту денежных средств по валютной операции, проводимой с нарушением законодательства Республики Беларусь, банки и небанковские кредитно-финансовые организации, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь, обязаны зачислять данные денежные средства на счет этого резидента или нерезидента с уведомлением соответствующих органов валютного контроля.

Порядок и сроки уведомления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями органов валютного контроля устанавливаются Национальным банком.

Статья 28. Функции республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, областных (Минского городского) исполнительных комитетов как агентов валютного контроля

Республиканские органы государственного управления и иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, областные (Минский городской) исполнительные комитеты как агенты валютного контроля в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством:

осуществляют контроль за возвратом в Республику Беларусь и использованием подчиненными (подведомственными, входящими в состав) им юридическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями выручки от экспорта;

(в ред. Закона Республики Беларусь от 03.06.2009 N 22-З)

принимают меры по устранению подчиненными (подведомственными, входящими в состав) им юридическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями выявленных нарушений валютного законодательства;

(в ред. Закона Республики Беларусь от 03.06.2009 N 22-З)

представляют информацию о внешнеэкономической деятельности подчиненных (подведомственных, входящих в состав) им юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей в порядке и сроки, установленные законодательством;

(в ред. Закона Республики Беларусь от 03.06.2009 N 22-З)

осуществляют иные функции, предусмотренные валютным законодательством.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 03.06.2009 N 22-З)

Статья 29. Функции таможен как агентов валютного контроля

Таможни как агенты валютного контроля:

проводят таможенный контроль экспортируемых (импортируемых) товаров и осуществляют их выпуск в порядке, определенном законодательством;

(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 N 51-З)

контролируют правильность оформления документов при экспорте (импорте) товаров;

осуществляют контроль за соблюдением законодательства, регламентирующего порядок ввоза и вывоза валютных ценностей;

осуществляют иные функции, предусмотренные валютным законодательством.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 03.06.2009 N 22-З)

КонсультантПлюс: примечание.

Ответственность за разглашение коммерческой тайны предусмотрена ст. 22.13 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и ст. 255 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

КонсультантПлюс: примечание.

Представление лицами, осуществляющими финансовые операции, в орган финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю, не является нарушением служебной, банковской или иной охраняемой законом тайны и не влечет за собой ответственности за убытки и моральный вред, причиненные в результате такого действия. (ч. 8 ст. 5 Закона Республики Беларусь от 19.07.2000 N 426-З).

Статья 30. Соблюдение коммерческой и банковской тайны

Органы валютного контроля и агенты валютного контроля, а также их работники обязаны хранить коммерческую или банковскую тайну резидентов и нерезидентов, ставшую им известной при осуществлении валютного контроля.

Глава 6

Поиск по сайту: