Алиби трактуется как исключающее виновность определенного лица обстоятельство, подтверждающее его нахождение в момент совершения преступления в ином месте. Для объективного расследования версия об алиби должна быть выдвинута и проверена следователем по всем делам о преступлениях, механизм совершения которых с необходимостью заключает в себе какие-либо действия подозреваемого (обвиняемого) на месте преступления в момент его совершения.
В случае заявления подозреваемого (обвиняемого) об алиби следователь его проверяет, выдвигая ряд версий. Возможные общие версии, касающиеся достоверности алиби: 1) алиби действительно имело место, 2) заявление об алиби ложное. Эти версии находят свою конкретизацию в системе частных версий. Так, при проверке общей версии о реальном алиби могут быть выдвинуты предположения о причинах, послуживших основаниями для привлечения лица к уголовной ответственности (самооговор, умысел со стороны третьих лиц, ошибки в тактике конкретных следственных действий, повлекшие недостоверность их результатов, неправильная оценка доказательств и т.д.).
При обоснованных сомнениях в реальности алиби выдвижение частных версий можно ожидать в отношении мотивов сделанного заявления, наличии сговора заявителя с другими лицами и о круге этих лиц, предварительной подготовки алиби, связи расследуемого события с другими преступлениями и т.д.
На основе выдвинутых версий следователь составляет план проверки алиби. Содержание плана во многом определяется сущностью поступившей к следователю информации. Вместе с тем ряд включаемых в план мероприятий может быть использован при проверке алиби любого вида. Так, приступая к проверке, следователю нужно провести подробный допрос обвиняемого (подозреваемого) по сделанному им заявлению. Цель такого допроса состоит в получении подробной информации о месте нахождения допрашиваемого в момент совершения преступления. При этом выясняется обстановка в месте его пребывания, временные пределы его присутствия там, цель пребывания и происходившие в том месте события. Детализируются его действия, присутствующие лица, путь и время следования к указанному месту и обратно, люди, с которыми он общался, могущие подтвердить сообщенные им факты, а также следы и предметы, возможно оставленные им в месте пребывания. Получив результаты допроса, следователь конкретизирует обстоятельства, подлежащие установлению, и план проверки алиби. В ходе его реализации следователь может дать поручения органу дознания об установлении конкретных лиц, на которых ссылается допрошенный, изъятии из различных организаций соответствующих документов, подтверждающих его пребывание в них в интересующий следствие период, уточнении определенных событий, происходивших там, и т.д.
С этой же целью следователем могут быть запланированы и проведены такие следственные действия, как осмотр места происшествия, который позволяет определить знание проверяемым материальной обстановки этого места и обнаружить там следы его пребывания. Эффективны его предъявления для опознания лицам, которые могли его видеть в определенное время в конкретном месте, допросы свидетелей, опровергающие показания подозреваемого (обвиняемого) о событиях, происходивших при указанных им обстоятельствах, очные ставки. В отдельных случаях для проверки заявленного алиби могут быть произведены такие процессуальные действия, как проверка показаний с выходом на место, следственный эксперимент, например для уточнения маршрута и определения времени движения проверяемого к месту происшествия. Если требуется проверить важные обстоятельства можно назначить экспертные исследования. Так, факт изменения содержания документов, оправдывающих обвиняемого (подозреваемого), может быть установлен с помощью технико-криминалистического исследования, а для определения принадлежности почерка конкретному лицу назначена судебно-почерковедческая экспертиза.