Пропоновані теми рефератів. - Рефінансування та капіталізація банків.

- Рефінансування та капіталізація банків.

- Гарантії захисту прав сторін у відносинах банківського кредиту та банківського вкладу.

- Здійснення готівкових розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг із використанням реєстраторів розрахункових операцій.

До семінарського заняття № 7

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

3. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. 679-XIV.

4. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-III.

5. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 р. № 2346-III.

6. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.1994 р. № 185/94-ВР.

7. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 23 лютого 2012 року № 4452-VI.

8. Про організацію формування та обігу кредитних історій: Закон України від 23.06.2005 р. № 2704-IV.

9. Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати: Закон України від 19.06.2003 р. № 979-IV.

10. Про заставу: Закон України від 02.10.1992 р. № 2654-XII.

11. Про фінансовий лізинг: Закон України від 16.12.1997 р. № 723/97-ВР.

12. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. № 1576-XII.

13. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: Закон України від 28.11.2002 р. № 249-IV.

14. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 року № 2664-III.

15. Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень: Закон України від 18 листопада 2003 року № 1255-IV.

16. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР.

17. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України від 1 липня 2004 року № 1952-IV.

18. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22 травня 2003 року № 852-IV.

Додатковий список рекомендованих джерел:

1. Барановський О.В., Банківська система України сьогодні і завтра // Дзеркало тижня – К., 2008. – С. 15 – 18 .

2. Ващенко Ю.В. Банківське право: Навч. посібник. / Ю.В. Ващенко. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 344 с.

3. Гетманцев Д. О. Банківське право України: Навчальний пособник. – К.: Центр учбової літератури, 2006. – 344 с.

4. Заверуха І.Б. Банківське право: Посібник для студентів. / І.Б. Заверуха. – Львів: Астролябія, 2002. – 222 с.

5. Карманов Є. Банківський кодекс України – об’єктивна необхідність // Вісник НБУ. – 2005. – № 11. – С. 44-46.

6. Кирилюк Д. До питання про необхідність розробки та прийняття Банківського кодексу в Україні // Юридичний журнал. – 2006. - № 1 (46). – С. 80-82.

7. Орлюк О.П. Банківське право України. Навч.пос. / О.П. Орлюк. - Київ: ЮРІНКОМ УНТЕР, 2005. – 376 с.

Семінарське заняття № 8

Тема 13, 14: Проблеми правового регулювання фінансового контролю в Україні, його види

План заняття

1. Фінансовий контроль як вид фінансової діяльності держави, особливості його правового регулювання.

2. Види фінансового контролю в сучасних умовах.

3. Методи, форми та заходи фінансового контролю.

4. Повноваження органів спеціалізованого фінансового контролю:

- Бюджетного контролю;

- податкового контролю,

- банківського нагляду (контролю),

- валютного контролю;

- контролю в сфері загальнообов’язкового соціального страхування;

- фінансового моніторингу.

- страхового нагляду та інших видів спеціального державного контролю за діяльністю суб'єктів господарювання на ринку фінансових послуг.

5. Особливості та підстави проведення планових та позапланових перевірок (ревізій) в порядку здійснення окремих видів фінансового контролю.

6. Відомчий та внутрішньо-господарський (внутрішній) фінансовий контроль.

7. Правові основи взаємодії правоохоронних органів з органами, що здійснюють фінансовий контроль.

Пропоновані теми рефератів:

- Види заходів примусу, що застосовуються в ході здійснення фінансового контролю.

- Нагляд Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг в Україні за діяльністю учасників ринків фінансових послуг.

- Аудиторський фінансовий контроль.

- Роль прокуратури України в забезпеченні законності учасниками фінансових правовідносин та в сфері фінансового контролю.

Основний список рекомендованої літератури

Поиск по сайту: