Преступления в сфере экономической деятельности

Цель: контроль усвоения, анализ и закрепление нормативных и теоретических положений уголовного права, раскрывающих понятие и систему преступлений в сфере экономической деятельности, критерии их определения и разграничения; приобретение практических навыков квалификации преступлений против собственности.

Вопросы для обсуждения:

1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.

2. Преступления в сфере предпринимательства (ст. 169-175 УК).

3. Преступления в сфере кредитных отношений (ст. 176, 177, 195-197 УК).

4. Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободу и добровольность конкуренции (ст. 178-180, 183-184 УК).

5. Преступления в сфере финансов, оборота драгоценных металлов и камней (ст. 185-187, 191, 192, 198, 199, 1991, 1992 УК).

6. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля (ст. 188-190, 193, 194 УК).

7. Преступления в сфере защиты прав потребителей (ст. 181 УК).

Темы докладов/рефератов:

1. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности.

2. Социологическая характеристика и значение борьбы с экономическими преступлениями.

3. Должностные преступления, посягающие на порядок осуществления экономической деятельности.

4. Преступления, посягающие на порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

5. Преступления, посягающие на порядок распределения материальных благ в сфере экономической деятельности.

6. Преступления, посягающие на порядок кредитования.

7. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

8. Преступления, посягающие на порядок распределения и производства.

9. Преступления, посягающие на порядок обращения денег, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

10. Преступления, посягающие на порядок осуществления внешнеэкономической деятельности.

11. Преступления, посягающие на порядок формирования бюджета от сбора налогов и таможенных платежей.

Темы для самостоятельного изучения:

1. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Квалифицированные виды этого преступления.

2. Регистрация незаконных сделок с землей.

3. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.

4. Незаконное предпринимательство. Квалифицированные виды этого преступления.

5. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.

6. Незаконная банковская деятельность. Квалифицированные виды этого преступления.

7. Неправомерные действия при банкротстве. Виды этого преступления. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.

8. Незаконные организация и проведение азартных игр.

9. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Квалифицированные виды этого преступления.

10. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Квалифицированные виды этого преступления.

11. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Квалифицированные виды этого преступления.

12. Незаконное получение кредита. Виды этого преступления.

13. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

14. Преступления, посягающие на антимонопольную деятельность и добросовестную конкуренцию.

15. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения. Квалифицированные виды этого преступления.

16. Виды этих преступлений. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Квалифицированные виды этого преступления.

17. Незаконное использование товарного знака. Виды этого преступления.

18. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Квалифицированные виды этого преступления.

19. Заведомо ложная реклама.

20. Злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии).

21. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

22. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Квалифицированные виды этого преступления.

23. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Квалифицированные виды этого преступления.

24.

25. Незаконный экспорт технологий, научно-технической информации услуг, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.

26. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.

27. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.

28. Преступления, посягающие на порядок обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и жемчуга.

29. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Квалифицированные виды этого преступления.

30. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

31. Уклонение физического лица от уплаты налога или страхового взноса в государственные внебюджетные фонды. Квалифицированные виды этого преступления.

32. Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации. Виды этого преступления.

33. Неисполнение обязанностей налогового агента.

34. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знания

1. Назовите виды преступлений в сфере экономической деятельности.

2. Дайте характеристику незаконного предпринимательства

3. Дайте характеристику незаконной банковской деятельности.

4. В чем сходство и в чем отличие незаконного предпринимательства и незаконной банковской деятельности.

5. Какие преступления в сфере экономики можно назвать должностными?

6. Что понимается под незаконным использованием товарного знака?

7. Дайте характеристику незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

8. Дайте характеристику нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

9. Дайте характеристику невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.

10. Дайте характеристику неисполнения обязанностей налогового агента.

11. В чем отличие коммерческой тайны (налоговой или банковской) от государственной или служебной?

12. Какие сведения не могут составлять коммерческую тайну?

13. Назовите признаки изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

14. В чем отличие этого преступления от мошенничества?

15. Дайте характеристику мошенничества.

16. Какие действия при банкротстве признаются неправомерными?

17. Назовите признаки налогового агента как субъекта преступления, предусмотренного ст. 199¹ УК РФ.

18. Какие налоговые преступления вы знаете?

19. Назовите признаки налоговых преступлений.

20. Ознакомьтесь со следственно-судебными ситуациями № 33-35 учебного пособия «Квалификация преступлений в материалах Верховного Суда РФ» и, основываясь на обстоятельствах каждой ситуации, ответьте на вопросы:

a) Какие вопросы необходимо разрешить правоприменителю для правильной квалификации содеянного?

b) Какие из названных в условии задачи обстоятельств имеют значение для квалификации, а какие нет?

c) Какие нормы УК РФ необходимо проверить на предмет наличия их признаков в описанных деяниях?

d) Квалифицируйте содеянное всеми лицами.

e) Подготовьте свой ответ и сверьте его с решением Верховного Суда РФ.

Формы контроля самостоятельной работы студентов: устный опрос, разрешение следственно-судебных ситуаций.

Формы текущего контроля знаний: устный опрос, доклад/сообщение на семинарском занятии, проверка выполнения письменных работ (рефератов, результатов анализа судебной практики), решение тестовых заданий.

Поиск по сайту: